公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-014

证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以书面方式发出

5.会议主持人：肖坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认公司向董事李峙、肖猛借款》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营的需要，2018年，公司董事长李峙共计向公司提供人民币109万元整的借款，其中100万借款为基准利率4.35%的1.25倍，起止日期为2018年4月22日至2019年4月22日；9万借款为无息借款，担保方式为无担保。

2018年，公司董事肖猛共计向公司提供人民币938,874元的借款，本次借款为无息借款，担保方式为无担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

凯兰德运……
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