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公告日期：2016-06-27
公告编号： 2016-006
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证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券
天津凯兰德科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2016年6月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李峙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《证券法》等法
律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
公告编号： 2016-006
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人,持
有表决权的股份 52,000,000 股,占公司股份总数的 96.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2015年年度董事会工作报告》
2.表决结果：
表决结果：同意 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于<2015 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2015 年年度监事会工作报告》
2.表决结果：
表决结果：同意 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
公告编号： 2016-006
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本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2015年年度财务决算报告》
2.表决结果：
表决结果：同意 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于<2016年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2016年年度财务预算报告》
2.表决结果：
表决结果：同意 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
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（五）审议通过《关于<2015 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2015年年度拟
不进行利润分配。
2.表决结果
表决结果：同意 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计2016年度日常性关联交
易情况，如下：
关联方姓名
/名称
交易内容 关联关系
预计发生
金额
（万美元）
IBC International
Limited
销售产品
公司控股股东
李峙持有 IBC
International
Limited100%的
股权
1000
公司2016年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，
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关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格
或收费标准。
2.表决结果
表决结果：同意 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00％；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项， 关联股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
