公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-001

证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券股

份有限公司

凯兰德运动科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月9日

2、会议召开地点：凯兰德运动科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李峙

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,无需经相关部门审批或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份52,000,000股，占公司股份总数的96.30%。

公告编号：2017-001

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

为公司提供2015年年度审计的会计师事务所为中审华寅五洲会

计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司的发展需要，经与中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商终止双方合作。公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计的会计事务所，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2、议案表决结果：

同意股数52,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

四、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议决议》

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2017年1月9日

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