
公告日期:2016-06-06
公告编号: 2016-001
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证券代码: 837548 证券简称:凯兰德 主办券商:华安证券
天津凯兰德科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
天津凯兰德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第六次会议于 2016 年 6 月 2 日在公司会议室召开, 会议应到董事
5 名,实到董事 5 名,会议通知于 2016 年 5 月 20 日以书面形式通知
各位董事。董事长李峙主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、 审议通过《关于<2015年年度总经理工作报告>的议案》;
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议案内容:《 2015年年度总经理工作报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
2、审议通过《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《 2015年年度董事会工作报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
3、审议通过《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容:《 2015年年度财务决算报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
4、审议通过《关于<2016年年度财务预算报告>的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容:《 2016年年度财务预算报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
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5、审议通过《关于<2015年年度利润分配方案>的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容: 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司
2015年度拟不进行利润分配。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
6、审议通过《 关于预计2016年日常性关联交易的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容: 根据公司业务发展及生产经营情况,预计2016年度日
常性关联交易情况,如下:
关联方姓名
/名称
交易内容 关联关系
预计发生金
额
(万美元)
IBC International
Limited
销售产品
公司控股股东
李峙持有 IBC
International
Limited100%的
股权
1000
公司 2016 年度日常性关联交易,遵循有偿公平、自愿的商业原
则,关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价
格或收费标准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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回避表决情况:议案涉及关联交易事项,关联董事李峙、肖猛回
避表决。
7、审议通过《关于变更公司名称的议案》, 并提请股东大会审议;
议案内容:公司因经营发展需要,拟将公司名称由天津凯兰德科
技股份有限公司变更为凯兰德运动科技股份有限公司。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》, 并提请股东大会审
议;
议案内容:因变更公司名称,公司章程中的相应条款需要变更,
故重新修订章程中相应条款。
原第一条: 为维护天津凯兰德科技股份有限公司(以下简称“公
司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称《证券法》)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他
有关规定,制订本章程。
现修订为: 为维护凯兰德运动科技股份有限公司(以下简称“公
司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称《证券法》)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中
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国证监会”)《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他
有……
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