公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-038

证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券
凯兰德运动科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：李峙
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向董事李峙、肖猛借款》议案
1.议案内容：

根据公司实际生产经营的需要，2019 年 5 月 17 日，股东李峙与公司签订借款

公告编号：2019-038

合同，公司向李峙拆入资金 120 万元，主要用于补充流动资金，借款利率为基
准利率 4.35%的 1.5 倍，借款期限 1 年，借款起始日自实际借款发生日开始计
算。2019 年 5 月 7 日，股东肖猛与公司签订借款合同，公司向肖猛拆入资金
32.00685 万元，主要用于补充流动资金，借款利率为基准利率 4.35%的 1.5 倍，借款期限 1 年，借款起始日自实际借款发生日开始计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事李峙、肖猛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

凯兰德运动科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。