公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-041

证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券
凯兰德运动科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
根据凯兰德运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际生产经营的需要，公司董事李峙为公司及子公司天津鑫汇晟国际贸易有限公司（以下简称“鑫汇晟”）提供借款。
（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认子公
司天津鑫汇晟国际贸易有限公司向李峙借款的议案》和《关于追认凯兰德运动科技股份有限公司向李峙借款的议案》两议案。表决结果均为:同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票； 本议案涉及关联交易事项，关联董事李峙、肖猛回避本议案的表决。本议案无需 股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李峙

住所：天津市和平区营口道元兴西里 4 号

公告编号：2019-041

（二）关联关系
董事长李峙为公司自然人股东，直接持有公司 75%的股份，为公司的实际控制人，公司的关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
考虑到公司及鑫汇晟实际生产经营的需要，保证公司及鑫汇晟流动资金正常、充足、稳定运营，以加快公司及鑫汇晟业务的发展，公司及鑫汇晟本次向关联方李峙借款，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

1、2019 年 8 月 6 日，公司子公司鑫汇晟与李峙签订借款合同，李峙向鑫汇晟提
供最高额 300 万元人民币的借款，年利率为 4.35%的 1.5 倍，未约定借款期限。
2、2019 年 8 月 27 日，公司与李峙签订借款合同，李峙向公司提供最高额 450
万元人民币的借款，年利率为 4.35%的 1.5 倍，未约定借款期限。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次关联交易发生的目的是为了解决公司及鑫汇晟临时资金周转需求以及补充公司及鑫汇晟流动资金不足等实际问题，也是关联方支持公司及鑫汇晟发展的需要。 上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。
六、备查文件目录
《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2019-041

凯兰德运动科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。