公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-015

证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券
凯兰德运动科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：李峙
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司原审计服务机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换亚太（集团）会计师事务所(特殊普

公告编号：2020-015

通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议的议
案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请于 2020 年 4 月 30 日召开公
司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国
中小企业股份转让系 统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

凯兰德运动科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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