
公告日期:2025-06-12
公告编号:2025-015
证券代码:837549 证券简称:泰祺教育 主办券商:申万宏源承销保荐
上海泰祺教育培训股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 12 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:上海泰祺教育培训股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
为贯彻落实新《公司法》相关规定,按照中国证监会部署安排,2025 年 4 月
25 日,全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则,拟修订公司章
程部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系
公告编号:2025-015
统网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海泰祺教育培训股份有限公司拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2025-017)。除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》
上海泰祺教育培训股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日
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