公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-015

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐
上海泰祺教育培训股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海泰祺教育培训股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，2025 年 4 月
25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则，拟修订公司章
程部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-015

统网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰祺教育培训股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-017）。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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