公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源
上海泰祺教育培训股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘庆梅
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入

公告编号：2020-001

大信会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大信承接。为保障业务与服务的延续性，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会同意提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第五次会议决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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