公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-005

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源
上海泰祺教育培训股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘庆梅
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司上海泰祺人培训学校有限公司》议案
1.议案内容：

公司 2020 年 1 月在上海杨浦区设立全资子公司，主要从事中等及中等以下

公告编号：2020-005

非学历业余教育。注册资本 100 万元人民币，注册地点在上海市杨浦区政益路47 号 801、802、803 室（具体以工商行政管理机关核准的名称和经营范围为准）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第六次会议决议》
上海泰祺教育培训股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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