公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-005
证券代码:837549 证券简称:泰祺教育 主办券商:申万宏源
上海泰祺教育培训股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘庆梅
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司上海泰祺人培训学校有限公司》议案
1.议案内容:
公司 2020 年 1 月在上海杨浦区设立全资子公司,主要从事中等及中等以下
公告编号:2020-005
非学历业余教育。注册资本 100 万元人民币,注册地点在上海市杨浦区政益路47 号 801、802、803 室(具体以工商行政管理机关核准的名称和经营范围为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第六次会议决议》
上海泰祺教育培训股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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