公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-010

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐
北京通宇泰克科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 G 座 201

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：景晓明

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上发布的公司《拟修订<公司章程>公告 》。（ 公告编号：2025-012）

公告编号：2025-010

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司<三会议事规则>》的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上发布的公司《股东会制度》（公告编号：2025-014）、《董事会制度》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司治理制度》的议案》
1.议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，参照最新《公司法》等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

（1） 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-017）

（2） 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）

（3） 《关联方交易管理制度》（公告编号：2025-019）

（4） 《承诺管理制度》（公告编号：2025-020）

（5） 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）

（6） 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-022）

（7） 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）

（8） 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 》（公告编号：

公告编号：2025-010

2025-024）

（9）《内幕消息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-025）

（10） 《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-026）

（11） 《对外捐赠管理制度》（公告编号：2025-027）

（12） 《总经理工作细则》（公告编号：2025-028）

（13） 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第（1）至第（6）项制度尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 11 月 7 召开 2025
年第一次临时股东会，具体通知详见 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转
让系……
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