公告日期：2025-10-22

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐
北京通宇泰克科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案已经 2025 年 10 月 22 日召开的公司第三届董事会第六次会议通过，
尚需提请股东会审议，自股东会审议通过之日起执行。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京通宇泰克科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京通宇泰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《北京通宇泰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及其他有关上市公司的法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。股东会应当在
《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依
法行使职权。

出席股东会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、监事、董
事会秘书、总经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章 股东会的职权

第四条 股东会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划，；

（二）选举董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）审议批准本议事规则第五条规定的担保事项；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）对公司聘用、解聘会计事务所作出决议；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

（十七）上述股东会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第三章 股东会的召集

第六条 股东会分为年度股东会（即年度股东会或年会）和临时股东会。年
度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
第七条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数三人，或者少于本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日所持有的公司股份计算。……
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