公告日期：2025-10-22

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司对外捐赠管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案已经 2025 年 10 月 22 日召开的公司第三届董事会第六次会议通过，
自董事会审议通过之日起执行。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京通宇泰克科技股份有限公司

对外捐赠管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京通宇泰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公
益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益
事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司。
第三条 本制度所称“对外捐赠”，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财
产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业
的行 为。不具处分权的财产和不合格产品不得用于对外捐赠。

第四条 公益事业是指非营利的下列事项：

（一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活
动；

（二）教育、科学、文化、卫生、体育事业；

（三）环境保护、社会公共设施建设；

（四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。

第五条 对外捐赠应遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他
有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营
利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，
也可以通过合法的新闻媒体等进行。本制度所称公益性社会团体是指依
法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；所
称公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利
为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、
社会公共体育机构和社会福利机构等。

第六条 捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派或者变相摊派，不得以捐
赠为名从事营利活动。

第七条 捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐
赠财产挪作他用。

第八条 捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益
和其他公民的合法权益。

第二章 管理机构职责

第九条 董事会作为对外捐赠管理的决策与统筹机构，负责制定并解释修订
对外捐赠管理制度；监督捐赠决策程序合规性，确保捐赠行为符合法律
规定、公司财务状况及社会责任目标；拟定制度并提交股东会审议通过，
履行“三重一大”决策程序。

第十条 股东会负责批准单笔金额超过 100 万元的对外捐赠方案，对涉及重

大金额的捐赠事项行使最终决策权；审议通过董事会拟定的对外捐赠管
理制度，保障股东在捐赠决策中的知情权与表决权。

第十一条 生产经营部负责调研提出捐赠方案，提交总经理初审；组织实施经
批准的捐赠事项，完成后将批准文件、执行记录等资料存档备查，并报
财务部备案；配合监督机构提供捐赠项目相关材料。

第十二条 财务部对捐赠方案进行财务合规性审核，分析捐赠支出对公司财务
状况、经营成果及现金流的影响，提出专业审核意见；备案捐赠执行情
况，在财务会计报告中如实披露对外捐赠信息，确保捐赠支出纳入预算
管理，禁止账外列支。

第十三条 监事会依法对捐赠决策程序、执行过程及资金使用进行全程监督，
检查捐赠范围是否符合公益事业界定，制止违规捐赠行为；监督受赠人
履行 捐赠协议，保障捐赠财产用于指定用途。

第三章 基本原则

第十四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准
入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公
平竞争。

第十五条 权责清晰原则。公司经营者或者……
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