公告日期：2020-04-27

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的百分之五十以上的任何担保； 的百分之五十以上的任何担保；

（二）公司的对外担保单笔总额，达到或超 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算，过最近一期经审计净资产的百分之三十以上 超过公司最近一期经审计净资产的百分之三
的任何担保； 十的担保;

…… ……

（五）对股东、实际控制人及其他关联方提 （五）对股东、实际控制人及其他关联方提
供担保。 供担保。

（六）公司章程规定的其他担保

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

…… ……

（五）股东大会采用其他方式召开的，应当 （五）股东大会采用其他方式召开的，应当在股东大会通知中明确记载其他方式的表决 在股东大会通知中明确记载其他方式的表决
时间及表决程序。 时间及表决程序。

（六）确定股权登记日。股权登记日与会议
日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应
当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更。

第七十八条 股东（包括代理人）以其所代表 第七十八条 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司及其控股子公司持有的本公司股份没有分股份不计入出席股东代表大会表决权的股 表决权，且该部分股份不计入出席股东代表
份总数。 大会表决权的股份总数；同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。

第八十三条 股东大会应对所有议案进行逐 第八十三条 股东大会应对所有议案进行逐项表决，对同一事项有不同议案的，应按议 项表决，对同一事项有不同议案的，应按议案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力 案提出的时间顺序进行表决。股东在股东大等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决 会上不得对同一事项不同的提案同时投同意议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予 票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会
表决。 中止或不能做出决议外，股东大会不应对提
案进行搁置或不予表决。

第九十二条：公司董事为自然人有下列情形 第九十二条：公司董事为自然人有下列情形
之……
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