公告日期：2020-04-27

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开在时间、方式上符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10：00—11：30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837550 通宇泰克 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1808 室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》
2019 年董事会工作报告
（二）审议《2019 年监事会工作报告》
2019 年监事会工作报告
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年 4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算》
公司 2019 年度财务决算报告
（五）审议《公司 2020 年度财务预算》
公司 2020 年度财务预算报告
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
考虑公司盈利情况和未来发展，2019 年度公司暂时不进行利润分配
（七）审议《公司关于会计师事务所变更的议案》

公司原审会计师事务所华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度
更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号 2019-005）
（八）审议《修订部分公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号2019-004）
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2020年 4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-007）
（十）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2020年 4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-008）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的邮箱证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由其法……
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