公告日期：2020-05-18
证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：国盛证券
北京通宇泰克科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 18 层 1808 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：景晓明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2020年 4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开在时间、地点、召集人和主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
51,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》
1.议案内容：
2019 年董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数 51,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》
1.议案内容：
2019 年监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数 51,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见2020年 4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京通宇泰克科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 51,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算》
1.议案内容：
公司 2019 年财务决算
2.议案表决结果：
同意股数 51,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算》
1.议案内容：
公司 2020 年财务预算
2.议案表决结果：
同意股数 51,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：
考虑到公司盈利情况和未来发展，2019 年公司暂时不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 51,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00……
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