公告日期：2016-09-02

公告编号：2016-019

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证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2016 年 9 月 2 日，本公司与刘君基发生关联交易。公司拟将

子公司扬州东润新材料科技有限公司 23%的股权转让给刘君基，并与

其签订股东表决权行使委托协议，刘君基将其受让的子公司 23%股权

的表决权委托给公司行使。

2、 根据公司业务需求状况，未来三个月在公司经营存在需求时，

预计向刘君基借款不超过 500 万元。

(二)关联方关系概述

刘君基为公司股东、董事长，为公司关联方。

(三)表决和审议情况

公司于 2016 年 9 月 2 日召开了第一届董事会第九次会议，五位

董事参加会议。除刘君基回避表决外，其他四位董事一致审议通过了

《全资子公司部分股权转让的议案》 、 《与刘君基签订股东表决权行

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使委托协议的议案》 ，拟将公司持有子公司 100%股权中的 23%转让给

刘君基并与其签订股东表决权行使委托协议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易涉及子公司股权变更，尚需办理工商变更登记手续，

具体以工商变更登记信息为准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 类型

刘君基 高邮市横泾镇三郎庙 36 号 自然人

(二)关联关系

刘君基为公司控股股东、 实际控制人、 董事长，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

1、2016 年 9 月 2 日公司第一届第九次董事会决议，将子公司部

分股权进行转让。转让后全资子公司的股权结构为：杨建校 24%、刘

君基 23%、扬州润明智能装备股份有限公司 23%、刘杰 15%、曾自力

15%。其中转让给刘君基股份行为构成关联交易。

2、经刘君基委托，拟将其受让的子公司扬州东润新材料科技有

限公司 23%股份的全部表决权委托给扬州润明智能装备股份有限公司

行使，双方签署股东表决权行使委托协议。

3、 根据公司业务需求状况，未来三个月在公司经营存在需求时，

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预计向刘君基借款不超过 500 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、扬州东润新材料科技有限公司注册资本为 500 万元，实缴注

册资本 26 万元。公司上述股权转让为认缴出资份额转让，无支付

对价，公司因经营需要对子公司股权结构进行调整。

2、 根据公司业务需求状况，未来三个月在公司经营存在需求时，

预计向刘君基借款不超过 500 万元。 上述关联交易不存在损害公司

其他股东利益情形，不会导致公司对关联方的依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司此次调整股权结构是为了加快子公司发展，吸收外部优秀

资源，增强公司的竞争力，存在必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、第一届董事会第九次会议决议

2、公司与刘君基签订的股权转让协议

3、公司与刘君基签订的股东表决权行使委托协议

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扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日
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