公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-013

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月15日以书面通知形式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席刘金琴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》

监事会对《2016年半年度报告》进行审议，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司2016年上半年的经营成果和财务状况；

公告编号：2016-013

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2016年8月25日

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