公告日期：2016-09-06

公告编号：2016-022

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘君基

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份20,080,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-022

(一)审议通过关于公司认购理财产品的议案

1.议案内容

拟认购江苏银行股份有限公司银行理财产品，购买金额340万元。

2.议案表决结果：

同意股数20,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过关于申请向银行贷款的议案

1.议案内容

因公司经营需要，拟向江苏银行股份有限公司高邮支行申请300万元贷款。

2.议案表决结果：

同意股数20,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过追认2016年度关联交易的议案

1.议案内容

公告编号：2016-022

2015年12月1日，公司基于结算需要暂向刘君基借款70万元，此款已于2016年1月30日还清。2016年5月20日及2016年7月10日，公司基于周转资金需要向刘君基分别暂借款20万元、260万元。上述三笔借款均为无息借款，未签订协议。

公司基于资金周转需要，向股东刘君基拆借资金，期限较短，未收取利息。上述关联交易不存在损害公司其他股东利益情形，不会导致公司对关联方的依赖。

2.议案表决结果：

同意股数8,080,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

刘君基为公司股东、董事长，为关联交易的相对方，需要回避表决。

三、备查文件目录

1、2016年第四次临时股东大会决议

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2016年9月6日

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