公告日期：2017-01-05

公告编号2017-001

证券代码 833830 证券简称 蓝宝股份 主办券商 湘财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

北京市蓝宝新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年1月4日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知于2016年12月26日以书面方式向全体董事发出。

本次会议由公司董事长江小平先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实

际出席董事 5 名，公司监事会主席、董事会秘书列席了会议。本次会议的通

知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、 议案审议及表决情况

1、会议一致通过《关于变更会计师事务所》的议案

主要内容：公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商，中准会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年年度财务报告审计工作。

表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。本议案不8涉

关联事项,无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案仍需提请股东大会审议。

2、会议一致通过《提请召开2017年第一次临时股东大会》的议案

主要内容：提议于2017年1月20日在公司会议室召开2017年第一次临时

股东大会，对上述第1项议案进行审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号2017-001

三、备查文件

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2017年1月5日

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