公告日期：2016-09-02

公告编号：2016-020

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

关于召开2016年度第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年度第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月18日09时00分

结束时间：2016年9月18日12时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月14日，股权登记日下午收市时在中 公告编号：2016-020

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《全资子公司部分股权转让的议案》；

2、审议《预计未来三个月向刘君基借款不超过500万元的议案》；

3、审议《与刘君基签署委托行使股东表决权的议案》；

4、审议《扬州润明智能装备股份有限公司控股子公司管理制度》；

5、审议《修改公司章程的议案》；

6、审议关于《授权董事会办理子公司股权转让及公司章程变更事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2016-020

（二）登记时间：2016年09月18日08时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：高邮市横泾镇三郎庙36号

邮编：225634

联系电话：0514-85838485

传真：0514-85838480

联系人：何汝存

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

1、《扬州润明智能装备股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知》

2、第一届董事会第九次会议决议

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2016年9月2日

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