
公告日期:2016-09-02
公告编号:2016-018
证券代码:837551 证券简称:润明智能 主办券商:湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
扬州润明智能装备股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第一届董事会第九次会议
于 2016 年 9 月 2 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2016 年 8
月 26 日以书面通知形式发出。 会议应参加董事 5 名, 实际参加董事 5 名, 会议由董
事长刘君基主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决
定事项合法有效。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
经与会董事审议,本次会议以投票表决的方式,审议并通过了如下议案:
(一) 审议通过《全资子公司部分股权转让的议案》
因公司经营需要,拟将持有全资子公司扬州东润新材料科技有限公司部分股权
转让给杨建校 24%、刘君基 23%、刘杰 15%、曾自力 15%,转让后公司持有子公司
的股权比例由 100%降低至 23%。上述股权转让为认缴出资份额转让,受让方无支
付对价。
上述受让方除刘君基外,与公司之间不存在关联关系。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公告编号:2016-018
回避表决情况:刘君基为公司控股股东、实际控制人,回避了该议案的表决。
根据《公司章程》、 《对外投资管理制度》 、 《董事会议事规则》及《关联交易管
理办法》的规定,此议案需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《预计未来三个月向刘君基借款不超过 500 万元的议案》
议案内容:根据公司业务需求状况,未来三个月在公司经营存在需求时,预计
向刘君基借款不超过 500 万元。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案涉及关联交易无回避表决情
形。
回避表决情况:刘君基为公司控股股东、实际控制人,回避了该议案的表决。
根据《公司章程》及《对外担保管理制度》及《董事会议事规则》的规定,此
议案需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《与刘君基签署委托行使股东表决权的议案》
议案内容:
刘君基拟将其认购的子公司扬州东润新材料科技有限公司 23%股份的股东表决
权委托给扬州润明智能装备股份有限公司行使。
表决结果:
4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案涉及关联交易,刘君基回避了该议案的
表决。
根据《公司章程》 、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《关联交易管
理办法》的规定,此议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《扬州润明智能装备股份有限公司控股子公司管理制度》
议案内容:
拟制定控股子公司管理制度以规范对子公司的治理。
公告编号:2016-018
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案不涉及关联交易无回避表决
情形。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《对外投资
管理制度》规定的决策权限,此议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《修改公司章程的议案》
议案内容:拟在《公司章程》中增加 “第一百五十八条 公司通过直接或间接控
股 50%以上或者其他原因对投资公司实现控制的,可以纳入公司合并会计报表。公
司根据需要制定子公司管理制度以对子公司进行有效管理。 ”
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案不涉及关联交易无回避表决
情形。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《对外投资
管理制度》的规定,此议案需提交股东大会审议。
(六)关于《提请召开 2016 年度第五次临时股东大会的议案》
议案内容:拟于 2016 年 9 月 18 日召开 2016 年度第五次临时股东大会。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案不涉及关联交易无回避表决
情形。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《对外投资
管理制度》规定的决策权限,此议案无需提交股东大会审议。
(七)关于《授权董事会办理子公司股权转让及公司章程变更事宜的议案》
议案内容:提请授权董事会办理子公司股权转让及公司章程变更事宜。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案不涉及关联交易无回避表决
情形。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公告编号:2016-018
《扬州润明智能装备股份有限……
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