公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-011

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年2月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘君基

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份20,080,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-011

(一)审议通过关于刘君基为贷款提供抵押担保的关联交易议案

1.议案内容

因公司经营需要，拟由刘君基为公司提供抵押担保向江苏扬州农村商业银行股份有限公司新区支行申请120万元贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘君基回避表决。

(二)审议通过关于刘金治为贷款提供抵押担保的关联交易议案

1.议案内容

因公司经营需要，拟由刘金治为公司提供抵押担保向江苏扬州农村商业银行股份有限公司新区支行申请100万元贷款。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘金治回避表决。

公告编号：2017-011

(三)审议通过关于刘金治为贷款提供存单抵押担保的关联交易议案

1.议案内容

因公司经营需要，拟由刘金治为公司提供存单抵押担保向江苏扬州农村商业银行股份有限公司新区支行申请贷款500万元。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方刘金治回避表决。

三、备查文件目录

1、2017年第一次临时股东大会决议

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2017年2月10日

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