公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-037

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕志中先生主持

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟同步制定、

公告编号：2025-037

修改公司部分治理制度，具体情况如下：

1.《浙江金海蕴生物股份有限公司股东会议事规则》

2.《浙江金海蕴生物股份有限公司董事会制度》

3.《浙江金海蕴生物股份有限公司独立董事工作细则》

4. 《浙江金海蕴生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

5.《浙江金海蕴生物股份有限公司投资者关系管理制度》

6.《浙江金海蕴生物股份有限公司对外投资管理制度》

7.《浙江金海蕴生物股份有限公司对外担保管理制度》

8.《浙江金海蕴生物股份有限公司关联交易管理制度》

9. 《浙江金海蕴生物股份有限公司信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新设审计委员会并修订<浙江金海蕴生物股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，新设审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并就前述事项修订《浙江金海蕴生物股份有限公司章程》。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-037

（三）审议通过《关于提名余向前先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司拟设立独立董事，并提名余向前先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 前述独立董事的任期为三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

独立董事的津贴为人民币 4 万元/年（税前）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名马莹莹女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司拟设立独立董事，并提名马莹莹女士为公司第……
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