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公告日期：2025-10-29
公告编号：2025-050
证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司
2025年第三次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江金海蕴生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次职工代表
大会于 2025 年10月28日在公司员工会议室召开。会议由戴先安先生主持，本次会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表38人。
本次会议的召集、召开、决议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举苏益先生为公司第四届董事会职工代表董事的
议案》
1. 议案内容：
根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，
结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。经职工代表推举，拟推选苏益先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会任期一致。苏益先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：
公告编号：2025-050
同意38票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江金海蕴生物股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》
浙江金海蕴股份有限公司
董事会
2025 年 10月29日
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