公告日期：2025-10-29

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。
无需经相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837552 海蕴生物 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于新设审计委员会并修

1 订<浙江金海蕴生物股份有限公 √

司章程>的议案》

审议《关于提名余向前先生为第

2 四届董事会独立董事候选人的议 √

案》

审议《关于提名马莹莹女士为第

3 四届董事会独立董事候选人的议 √

案》

4 审议《关于董事免职的议案》 √

审议《关于取消监事会、并废止<

5 浙江金海蕴生物股份有限公司监 √

事会制度>的议案》

6 审议《关于免去监事的议案》

审议《关于制定、修改公司部分治

7

理制度的议案》

审议《浙江金海蕴生物股份有限

7.1 √

公司股东会议事规则》

审议《浙江金海蕴生物股份有限

7.2 √

公司董事会制度》

审议《浙江金海蕴生物股份有限

7.3 √

公司独立董事工作细则》

审议《浙江金海蕴生物股份有限

7.4 公司董事会审计委员会工作细 √

则》

审议《浙江金海蕴生物股份有限

7.5 √

公司投资者关系管理制度》

《浙江金海蕴生物股份有限公司

7.6 ……
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