公告日期：2019-05-15

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈建宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会。公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于<2018年度审计报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年报摘要情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于<2018年度权益分派>》议案

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股……
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