公告日期：2019-05-20

西安国联质量检测技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨增军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,995,534股，占公司有表决权股份总数的84.10%。

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《西安国联质量检测技术股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数30,995,534股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《西安国联质量检测技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数30,995,534股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（三） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议
案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数30,995,534股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（四） 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所出具的审会字（2019）第337008号《2018年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数30,995,534股，占本次股东大会有表决权股份总数的
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数30,995,534股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数30,995,534股，占本次股东大会有表决权股份总数的
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（七） 审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为审会字（2019）第337008号的《审计报告》，截至2018年12月31日，母公司股本为36,854,334股，资本公积为448,386.33元，……
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