公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-057

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券
中电科微波通信（上海）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项

之独立董事事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

一、《关于拟变更会计师事务所的议案》的事前认可意见

经查阅拟聘任审计机构相关资料，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度审计时勤勉尽责，能够客观公正地完成对公司财务状况的审计工作，满足公司现阶段的审计工作需求，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，具有合理性及必要性，我们同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、备查文件
（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司
独立董事：程博、胡学东、朱程香
2023 年 12 月 22 日

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