公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-018

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡雪辉、胡学东、朱程香在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024年12月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，提名蔡雪辉、胡 学东、朱程香为公司第四届董事会独立董事；2024年12月31日，公司召开2024 年第二次临时股东大会，通过蔡雪辉、胡学东、朱程香为公司第四届董事会独 立董事，任职期限与第四届董事会任职期限一致。

蔡雪辉，男，汉族，1974年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，正高级会计师。1996年10月至2020年3月历任南京审计学院财务管 理科科长、结算中心主任、财务处副处长、财务处处长；2020年3月至今任南 京审计大学会计学院党总支书记、社会审计学院党总支书记；现任南京审计大 学金审学院党委书记，江苏省会计领军人才，江苏省333高层次人才第三层次 培养对象。兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计 师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事。江苏永鼎股份有 限公司独立董事（600105），南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事（ 300585）。

胡学东，男，汉族，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工

公告编号：2025-018

程师。1972年12月至1984年9月历任总参第五十七研究所士兵、干部、总调度 员，主要从事工程计划管理工作。1984年10月至2011年12月历任总参第五十七 研究所主任、副处长，主要从事科研试制及行政管理工作。2012年1月退休； 2022年7月至今任公司独立董事。

朱程香，女，汉族，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，博士学位，副教授。2012 年 5 月至今任南京航空航天大学航空学院飞机设计系教师，主要从事教育教学及科研服务工作；2022 年 7 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事蔡雪辉、
胡学东、朱程香会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蔡雪辉 1 1 0 0 否 0

胡学东 4 ……
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