公告日期：2025-11-25

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券
中电科微波通信（上海）股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 21 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中电科微波通信（上海）股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营
班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》规定，特制定如下公司总经理工作细则。

第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、
总工程师、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 任职条件及任免

第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。

第五条 公司设副总经理若干，财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任
或解聘。

第六条 公司高级管理人员实行董事会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以
连任。

第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合公司章程的相关规定。

第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议和股东会。

第四章 总经理的权限

第九条 资金、资产运用的权限

（一）董事会批准的经营计划和年度预算，由总经理或其授权副总经理执行；
（二）资产处置按照公司《三重一大》制度执行；

（三）对外投资活动按照公司章程、相关制度的有关规定执行。

（四）关联交易的决定和执行按照《关联交易关联制度》进行。

第十条 签订合同的权限

除公司预算内，董事会授权总经理有权签订与日常经营有关的合同（销售合同单笔不高于 1000 万元；采购合同单笔不高于 300 万元）以及经董事会或股东会通批准过的重大合同，公司章程以及公司相关制度另有规定的除外。

第五章 职责与分工

第十一条 公司总经理按照《公司章程》的规定，全面主持公司日常生产经
营和管理工作，并对公司董事会负责。

第十二条 副总经理对总经理负责，按照经营管理分工，协助总经理工作。

第十三条 财务负责人对董事会、法定代表人、总经理负责，负责公司财务
管理工作。

第十四条 总经理应履行下列职责

（一）负责制定公司经营班子成员的职责及分工；

（二）负责组织制定除公司高管人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法；

（三）负责及时向董事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；

（四）列席董事会、股东会, 并可以要求发言；

（五）负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；

（六）公司章程或董事会授予的其他职责；

第十五条 副总经理应履行下列职责

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；

（三）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理提出建议的权利；

（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主……
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