公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-055

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券
中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 21 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为规范中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和
高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。
第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

公告编号：2025-055

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二） 研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员候选人的人选；

（四）对董事和高级管理人员的候选人进行审查并提出建议；

（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。提
名委员履行职责时，公司相关部门应予以配合。

第四章 决策程序

第十条 董事、高级管理人员的提名程序：

（一） 公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出候选名单，经提名委员会进行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东会审议；

（二）公司总经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审议；

（三）公司其他高级管理人员由总经理提名，经提名委员会审查后提交董事会审议；

（四）提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。

公告编号：2025-055

第十一条 提名委员会可依据相关法律法规，结合公司实际情况，研究公司
的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限等，形成提案后提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 对公司董事、高级管理人员候选人的审查程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘人员的需求情况，并形成书面材料；

（……
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