公告日期：2019-04-23

烟台开元模具股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日13时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中银律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

总结2018年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况；制定2019年工作任务目标：治理水平提升、人才培养和引进等。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

总结2018年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定2019年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及报告摘要》议案

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：
（四）审议《关于公司2018年度审计报告》议案

公司2018年度财务报表已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天圆全审字[2019]000850号无保留意见的审计报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日以及2018年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

审议2018年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

根据公司实际情况，2018年度利润分配预案为不分配，不转增。
（七）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

审议2019年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。
（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

审议公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

报告》议案

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定和要求，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全专审字[2019]000477号《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见》，报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在违规资金占用情况。
（十）审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司2018年度财务审计工作聘请了北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。