公告日期：2019-05-15

烟台开元模具股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数17,109,000股，占公司有表决权股份总数的95.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结2018年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况；制定2019年工作任务目标：治理水平提升、人才培养和引进等。

同意股数17,109,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结2018年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定2019年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：

同意股数17,109,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数17,109,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天圆全审字[2019]000850号无保留意见的审计报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日以及2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数17,109,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议2018年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

2.议案表决结果：

同意股数17,109,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，2018年度利润分配预案为不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数16,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.78%；反对股数380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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