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公告日期：2019-05-15
公告编号：2019-019
证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券
烟台开元模具股份有限公司
公司第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话、书面方式发出5.会议主持人：董事长杨萍女士
6.会议列席人员：公司监事刘京浩、孙超、杨明肖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司资产抵押》议案
1.议案内容：
因生产经营所需，公司用自有设备向烟台万得富实业有限公司抵押货款100万元，抵押期限为2019年5月13日至2019年12月31日，另向烟台远帆商贸有
公告编号：2019-019
限公司抵押货款52万元，抵押期限为2019年5月13日至2019年9月30日。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
烟台开元模具股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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