公告日期：2017-05-10

证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定，所有决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，

持有表决权的股份15,750,000股，占公司股份总数的87.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

总结2016年年度总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，

并对公司董事会2017 年度的工作重点做出相应计划安排。

2.议案表决结果：

同意股数15,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

向股东大会详细报告了2016 年度监事会会议决议情况，以及监

事会对公司有关事项的监督情况，并听取公司监事会 2017年度的工

作展望。

2.议案表决结果：

同意股数15,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》

1.议案内容

公司2016年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，出具了瑞华审字【2017】01680013 号标准无保留意见的审计

报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日以及2016年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数15,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容

详见 2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号

2017-007）和《2016年年度报告摘要》（公告编号 2017-008）。

2.议案表决结果：

同意股数15,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容

以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016 年度财务审

计报告为基础，现形成公司《2016 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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