公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-028
证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券
烟台开元模具股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年12月4日审议并通过：

提名杨萍为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘涛为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡好先为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨昕为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名白云生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事杨萍持有公司股份8,920,000股，占公司股本的49.56%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2018-028
象。

董事刘涛持有公司股份2,210,000股，占公司股本的12.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡好先持有公司股份800,000股，占公司股本的4.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨昕持有公司股份1,800,000股，占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
董事白云生持有公司股份240,000股，占公司股本的1.33%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
上述董事均为连任，无首次新任董事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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