公告日期：2018-04-25

证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月18日13时00分

结束时间：2018年5月18日14时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3.北京市中银律师事务所郑伟、黄云艳。

(七)会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）《2017年度董事会工作报告》

（二）《2017年度监事会工作报告》

（三）《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》

（四）《关于公司2017年度审计报告的议案》

（五）《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

（六）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

（七）《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》

（八）《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

（九）《关于<公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见>的议案》

（十）《关于公司会计政策变更的议案》

（十一）《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、现场登记，不受理电话登记

(二)登记时间: 2018年5月18日12时30分至13时00分

(三)登记地点:

公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：烟台开发区北京南路8号东方工业园B区7号

邮编：264006

联系电话：0535-6388164

联系人：杨昕

(二)会议费用：自理

五、备查文件目录

《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《烟台开元模具股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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