公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-018

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证券代码： 837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第八次会议于2017 年8月21日在公司会议室召开，会议通知以书面方

式于2017年8月11日发出，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会

议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召

开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《 关于<2017 年半年度报告>的议案》。

1、 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露细则》的相关规定和要求，公司编制了《烟台开元模

具股份有限公司 2017 年半年度报告》。本议案具体内容刊登在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

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《烟台开元模具股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：

2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票为5 票；反对票为0 票；弃权票为0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告 >的议案》。

1、 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行

业务细则（试行）》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答

（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司

融资>的通知》等相关规定和要求，公司董事会安排专人对公司2017

年募集资金使用情况进行了专项自查，形成了《 2017年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案具体内容刊登在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn，详见《 2017

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2017-021）。

2、 表决结果：

公告编号： 2017-018

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同意票为5 票；反对票为0 票；弃权票为0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、备查文件

烟台开元模具股份有限公司《第一届董事会第八次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

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