开元模具:第一届董事会第九次会议决议公告
查看PDF原文

公告日期:2018-01-30
公告编号:2018-002
证券代码:837556 证券简称:开元模具 主办券商:安信证券
烟台开元模具股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
烟台开元模具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2018年1月26日在公司会议室召开,会议通知以电子邮件及电话通知等方式于2018年1月24日发出,本次会议应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容:
会议拟于 2018年3月8日召开2018年第一次临时股东大会,
具体内容详见 2018年1月30日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《烟台开元模具股份有 公告编号:2018-002
限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号
2018-003)。
2、议案表决结果:
同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:
该事项无需提交股东大会审议。
三、备查文件
烟台开元模具股份有限公司《第一届董事会第九次会议决议》烟台开元模具股份有限公司
董事会
2018年1月30日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》