公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837557 京德嘉润 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于重新制订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度

2 的议案》 √

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1：详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-013）;

议案 2：根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监
督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运
营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对下列治理制度进行修订：

（1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-014）

（2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-015）

公告编号：2025-025

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-016）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）

（5）《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

（6）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-020）

（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2……
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