公告日期：2020-04-21

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837557 京德嘉润 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天津众磊律师事务所韩俊旭、张璐律师
（七）会议地点

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告》（公告编号: 2020-003）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

2019 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

为更好的加强公司财务管理质量，提升财务管理水准，公司对 2019 年度的财务状况进行决算，用于指导公司以后的财务工作。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

为提升公司运营管理水平，规范公司运营成本控制等工作，公司对 2020 年度的财务状况进行预算，用于指导公司以后的财务工作。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定,本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案

公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于利用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司闲置资金利用效率，公司计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用闲置资金适度的购买理财产品，进一步提高公司资金收益。

详见公司于 2020 年 4 月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案
内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.……
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