公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-006

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券
广东宏辉石油化工股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号 1324 房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李孜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数61,326,711 股，占公司有表决权股份总数的 83.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人，董事陈飞先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

公司及合并报表范围内的子公司拟在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品，单笔金额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），在上述额度内资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,326,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度拟申请银行借款》的议案
1.议案内容：

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023年度拟向银行申请借款，单笔金额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）。公司以购买的银行理财产品作为质押，申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司及控股子公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,326,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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