公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-002

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：会议办公室

3.会议召开方式：网络及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、审议议案的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 04 月 09 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年

年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2021-002

让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；（2）、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年 度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席向公司监事会作 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2020 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了 《新疆人和商务服务股份有限公司 2020 年度财务决算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《<2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了 《新疆人和商务服务股份有限公司 2021 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运营，增强抵御风险的能力，实现公司健康、持 续、稳定的发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度不进行利润分配.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ……
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