公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-014

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：程韬

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任徐秀利为公司财务负责人》
1.议案内容：

原财务负责人王艳红女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章

公告编号：2024-014

程》等相关规定，董事会聘任徐秀利女士为公司新任财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期结束止，具体内容详见公司于 2024 年5 月 31 日披露的《财务负责人任命公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《设立新疆人和商务服务股份有限公司喀什分公司》
1.议案内容：

因公司业务经营及发展的需要，结合公司实际情况拟设立分公司。该议案具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《新疆人和商务服务股份有限公
司设立喀什分公司公告》（公告编号： 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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