公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-006
证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席罗蓉

6.会议列席人员：10

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的规
定，为了规范新疆人和商务服务股份有限公司（以下简称“公司 ”） 的治理结

公告编号：2025-006
构,维护公司职工的利益，职工代表大会选举张慧婷女士为公司第四届监事会职
工代表监事，任期三年。自 2025 年 1 月 21 日起生效。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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