公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-030

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：程韬

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因日常生产经营原因，注册地址拟从“新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)

公告编号：2025-030

天津南路 682 号高新技术创业服务中心留创园 213--26 室。”变更为“新疆乌
鲁木齐市沙依巴克区长江路 52 号 1 栋 7 层 2”,并同步修订公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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