公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-032

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场、通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程韬
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 10 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台 (http://wwww.neeq.com.cn)发布了召开本次临时股东大会的公告，公告编号2025-031。本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,593,265 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-032

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因日常生产经营原因，注册地址拟从“新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)天津南路 682 号高新技术创业服务中心留创园 213--26 室。”变更为“新疆乌
鲁木齐市沙依巴克区长江路 52 号 1 栋 7 层 2”,并同步修订公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,593,265股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《新疆人和商务服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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