公告日期：2026-04-29

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：罗蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、审议议案的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席向公司监事会作 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 04 月 29 日披露的《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关要求，公司监事会对公司《2025 年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度利润分配方案》
1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运营，增强抵御风险的能力，实现公司健康、持
续、稳定的发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《新疆人和商务服务股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《新疆人和商务服务股份有限公司 2025 年度财务决算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《新疆人和商务服务股份有限公司关联交易的公告》， 公告编号为 2026-009 号。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七……
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