公告日期：2019-07-23

北京艾森博航空科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长伏浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议情况等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,807,500

股，占公司有表决权股份总数的 66.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于二〇一八年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长就公司董事会二〇一八年的运营情况及股东大会决议的执行情况，向股东大会作汇报。

2.议案表决结果：

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于二〇一八年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席代表监事会向大会报告 2018 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 11,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了公司二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算，并报请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司二〇一八年度拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

2018 年年报及摘要的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司二〇一九年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东刘臣、……
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